證券簡(jiǎn)稱：硅谷天堂； 證券代碼：833044； 公告編號(hào)：2015-012；
公告日期：2015-09-21； 主辦券商：中信建投
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2015 年9 月 21 日在公司會(huì)議室舉行。公司應(yīng)出席會(huì)議董事 5 人，實(shí)際出席會(huì)議并表決董事 5 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司北美大區(qū)的議案》。
議案內(nèi)容：為更好地拓展境外并購(gòu)業(yè)務(wù)，公司擬在加拿大設(shè)立北美大區(qū)。公司擬出資設(shè)立 Heaven-Sent Capital (Canada) Holding LLC（硅谷天堂加拿大資本控股有限公司，暫定名，以最終設(shè)立名稱為準(zhǔn)），作為北美大區(qū)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，注冊(cè)資本為300萬(wàn)美元， 其中硅谷天堂出資占比80%，北美大區(qū)管理團(tuán)隊(duì)出資占比20%。
北美地區(qū)作為全球科技、金融和商業(yè)創(chuàng)新中心，相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)擁有全球最先進(jìn)的技術(shù)、產(chǎn)品及品牌資源，同時(shí)北美市場(chǎng)也是國(guó)際并購(gòu)最為活躍、最為規(guī)范和成熟的地區(qū)之一。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，硅谷天堂長(zhǎng)期以來(lái)積累的優(yōu)秀上市公司及其他企業(yè)客戶擁有強(qiáng)烈的全球資產(chǎn)配置的需求，擇機(jī)在北美布局將有利于硅谷天堂運(yùn)用自身專業(yè)能力幫助客戶與北美乃至全球的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)端進(jìn)行對(duì)接。
本次北美大區(qū)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)子公司“ Heaven-Sent Capital (Canada) Holding LLC”的籌建、設(shè)立等事項(xiàng)，尚需經(jīng)中國(guó)相關(guān)境外投資管理部門審批或備案及加 拿大相關(guān)登記注冊(cè)手續(xù)。董事會(huì)同意授權(quán)公司管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)后續(xù)北美平臺(tái)的籌建申請(qǐng)和發(fā)起設(shè)立工作。如果相關(guān)境外投資管理部門未批準(zhǔn)上述子公司設(shè)立事項(xiàng)，或未核準(zhǔn)本公司的股東資格，則公司董事會(huì)關(guān)于設(shè)立“ Heaven-Sent Capital(Canada) Holding LLC” 的相關(guān)決議自動(dòng)失效。
表決結(jié)果： 董事會(huì)以 5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)該議案。
三、 備查文件
公司《第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》
特此公告。
硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 21 日
